Módulo 1. Introducción al compliance

• Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
• Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
• Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

Módulo 2. Corporate compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance
• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)
• Unidad didáctica 3. Sistemas de gestión antisoborno (iso 3700:2016)
• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)
• Unidad didáctica 5. Auditoría y técnicas de auditoría iso para sistemas de gestión del compliance
• Unidad didáctica 6. La libre competencia y compliance
• Unidad didáctica 7. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Unidad didáctica 8. Protección de datos personales en la organización

Módulo 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Unidad didáctica 1. Novedades en el código penal
• Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica
• Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (i)
• Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (ii)
• Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iii)
• Unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iv)
• Unidad didáctica 7. Delitos societarios

Módulo 4. Fundamentos legales para el tratamiento de datos personales

• Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo
• Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd). Fundamentos
• Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos
• Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd
• Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales
• Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd
• Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva
• Unidad didáctica 8. El delegado de protección de datos (dpd, dpo o data privacy officer) en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 8. Transferencias internacionales de datos en el rgpd
• Unidad didáctica 9. Las autoridades de control
• Unidad didáctica 11. Directrices de interpretación del rgpd
• Unidad didáctica 12. Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos
• Unidad didáctica 13. Normativa española con implicaciones en protección de datos
• Unidad didáctica 14. Normativa europea con implicaciones en protección de datos

Módulo 5. Responsabilidad proactiva en el tratamiento de datos

• Unidad didáctica 1. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización
• Unidad didáctica 2. Seguridad de la información
• Unidad didáctica 3. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales
• Unidad didáctica 4. Metodologías de análisis y gestión de riesgos
• Unidad didáctica 5. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”

Módulo 6. Auditoría en el rgpd

• Unidad didáctica 1. La auditoría de protección de datos
• Unidad didáctica 2. Auditoría de sistemas de información
• Unidad didáctica 3. La gestión de la seguridad de los tratamientos
• Unidad didáctica 4. Sistemas de detección y prevención de intrusiones (ids/ips)
• Unidad didáctica 5. Implantación y puesta en producción de sistemas ids/ips
• Unidad didáctica 6. Control malware
• Unidad didáctica 7. Respuesta ante incidentes de seguridad
• Unidad didáctica 8. Proceso de notificación y gestión de intentos de intrusión
• Unidad didáctica 9. Política de seguridad: análisis y gestión de riesgos
• Unidad didáctica 10. Auditoría de ciberseguridad
• Unidad didáctica 11. Comunicaciones seguras: seguridad por niveles

Módulo 7. Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 3. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida
• Unidad didáctica 5. Medidas de control interno
• Unidad didáctica 6. Examen especial y comunicación de operaciones
• Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
• Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales
• Unidad didáctica 9. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

Módulo 8. Deontología profesional y ética en la empresa

• Unidad didáctica 1. Introducción a la deontología profesional
• Unidad didáctica 2. Deontología profesional
• Unidad didáctica 3. Códigos deontológicos
• Unidad didáctica 4. Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional
• Unidad didáctica 5. Ética profesional
• Unidad didáctica 6. La persona como centro de los valores morales
• Unidad didáctica 7. Calidad profesional

Módulo 9. Proyecto fin de master