MÓDULO 1. Derecho Mercantil

• Unidad didáctica 1. Las sociedades mercantiles
• Unidad didáctica 2. Sociedades de responsabilidad limitada
• Unidad didáctica 3. Las sociedades anónimas
• Unidad didáctica 4. Sociedades especiales
• Unidad didáctica 5. Registro mercantil
• Unidad didáctica 6. Derecho concursal
  

MÓDULO 2. Protección De Datos En La Empresa (Rgpd)

• Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo
• Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd) y la ley orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (lopdgdd). Fundamentos
• Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos
• Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales
• Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva
• Unidad didáctica 8. Transferencias internacionales de datos en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 9. Las autoridades de control en el rgpd y la lopdgdd
• Unidad didáctica 10. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales
• Unidad didáctica 11. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización
• Unidad didáctica 12. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”
• Unidad didáctica 13. La auditoría de protección de datos
  

MÓDULO 3. Administración Fiscal

• Unidad didáctica 1. Introducción al derecho financiero y tributario
• Unidad didáctica 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas i
• Unidad didáctica 3. Impuesto sobre la renta de las personas físicas ii
• Unidad didáctica 4. El impuesto sobre el valor añadido
• Unidad didáctica 5. Impuesto sobre sociedades
• Unidad didáctica 6. Ejercicio complementario. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (irpf)
• Unidad didáctica 7. Ejercicio complementario. Impuesto sobre el valor añadido (iva)
• Unidad didáctica 8. Ejercicio complementario. Impuesto sobre sociedades
  

MÓDULO 4. Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción Al Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
  

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones En La Prevención Del Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida
• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
• Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones
  

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones Para Sujetos De Reducida Dimensión

• Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
  

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento De Las Obligaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

• Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales
• Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
  

MÓDULO 5. Compliance Officer

UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco Legal E Internacional Y Antecedentes Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance
• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program
  

UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)
  

UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (iso 37001:2016)
  

UNIDAD FORMATIVA 4. Dominio 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  

UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)

UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la iso 19011
• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la iso 19011
• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme la iso 19011
• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores
  

UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
  

UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros Conocimientos Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance
• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización
  

MÓDULO 6. Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas

• Unidad didáctica 1. Novedades en el código penal
• Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica
• Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (i)
• Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (ii)
• Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iii)
• Unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iv)
• Unidad didáctica 7. Delitos societarios
  

MÓDULO 7. Responsabilidad Civil En El Ámbito Empresarial

• Unidad didáctica 1. Responsabilidad civil por daños de los empleados
• Unidad didáctica 2. Responsabilidad civil frente a consumidores y usuarios por productos defectuosos
• Unidad didáctica 3. Responsabilidad por la prestación de servicios
• Unidad didáctica 4. Responsabilidad civil por caídas en el establecimiento
• Unidad didáctica 5. Responsabilidad civil en los viajes combinados