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Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo ...

Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL

Máster online


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Objetivos

Formar al estudiante en normativas de prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, de cara a que pueda desempeñarse en cualquier tipo de empresa, organización o institución especialmente sensible a estos temas. Entre otros cargos, al culminar el máster, el alumno podrá desempeñarse como consultor, técnico, responsable de cumplimiento normativo y administrativo fiscal.

A quién va dirigido

Este máster está recomendado especialmente a licenciados y diplomados con cargos como gestores, expertos externos, ejecutivos, directivos y abogados.

Temario completo de este curso

Programa Área de Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales
  • Módulo II: El delito de blanqueo de capitales
  • Módulo III: Normativa española / internacional
  • Módulo IV: Organización institucional en España
  • Módulo V: Sujetos obligados
  • Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo
  • Módulo VII: Medidas de control interno
  • Módulo VIII: Medidas de diligencia debida
  • Módulo IX: Obligaciones de información
  • Módulo X: Otras obligaciones
  • Módulo XI: Infracciones y sanciones
  • Módulo XI: El Reglamento RD 304/2014

Programa Área de Paraísos Fiscales
  • ¿Qué es un paraíso fiscal?
  • ¿Qué hacer con los paraísos fiscales?
  • Autorización de entidades bancarias off-shore.
  • Otras estrategias
  • Destinos del blanqueo del dinero
  • Combinación de estructuras en distintos territorios.
  • Finanzas extraterritoriales y secreto bancario
  • Recursos multiuso de los paraísos fiscales
  • Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.
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