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Objetivos
El nuevo código Penal exige a todas las empresas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa. Interés Profesional Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función. Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos. En todas deberá existir un responsable de este área: El Compliance Officer. Una profesión en crecimiento: En los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.
A quién va dirigido
Auditores Economistas Abogados, Jueces, Magistrados y Secretarios judiciales Empresarios y gerentes de empresa Asesores y consultores de empresas
Temario completo de este curso
“Corporate Compliance” herramienta para el control interno de la empresa.
Estructura interna y contenido del “Corporate Compliance Tributario”.
Órganos de gobierno corporativos y marco del control de riesgos fiscales.
Buenas prácticas tributarias en la gestión del riesgo fiscal.
Aplicación de políticas de Compliance Tributario.
Canal de denuncias y medidas correctivas.
Aplicación UNE 19602” Sistema de Gestión de Compliance Tributario”.