Postgrado online
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Objetivos
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
A quién va dirigido
Es un Postgrado necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Requisitos
Es un postgrado necesario para todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.
Temario completo de este curso
Tema 01: Conceptos básicos
Tema 02: Normativa española
Tema 03: Normativa internacional
Tema 04: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional
Tema 05: Métodos de prevención
Tema 06: Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
Tema 07: Organismo de regulación y supervisión
Tema 08: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Tema 09: Sujetos obligados
Tema 10: Régimen de obligaciones
Tema 11: Comunicación de operaciones
Tema 12: Control interno
Tema 13: Casos especiales
Tema 14: Infracciones y sanciones
Tema 15: La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo