¿Qué quieres aprender?

Máster en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Máster en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

ESNECA BUSINESS SCHOOL

Máster online

Descuento Lectiva
2.380 € 595
¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

Este pack formativo permitirá conocer al alumnado el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados y sujetos obligados de reducida dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Requisitos

No se necesitan requisitos previos para matricularte en este curso.

Temario completo de este curso

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  • 1. Antecedentes históricos
  • 2. Conceptos jurídicos básicos
  • 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  • 4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  • 5. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  • 1. Sujetos obligados
  • 2. Obligaciones
  • 3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  • 1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  • 2. Obligaciones principales
  • 3. Medidas de diligencia debida
  • 4. Archivo de documentos
  • 5. Obligaciones de control interno
  • 6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (I)
  • 1. Medidas normales de diligencia debida
  • 2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  • 3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE
CAPITALES (II)
  • 1. Medidas de Control Interno: Política de admisión procedimientos
  • 2. Nombramiento de Representante
  • 3. Análisis de riesgo
  • 4. Manual de prevención y procedimientos
  • 5. Examen Externo
  • 6. Formación de Empleados
  • 7. Confidencialidad
  • 8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS
OBLIGADOS
  • 1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  • 2. Entidades bancarias
  • 3. Contables y auditores
  • 4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
  • INFRACCIONES
  • 1. Infracciones y Sanciones muy graves
  • 2. Infracciones y Sanciones graves
  • 3. Infracciones y Sanciones leves
  • 4. Graduación y prescripción
Ver más