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Requisitos: Es obligatorio por parte de los aspirantes tener conocimientos sólidos en la materia de fiscalidad, bien por haber realizado el Máster en Tributación del CEF u otros de similares características, o bien por desarrollo profesional.
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A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
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