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Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)
Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) | Curso online
Objetivos: Obtener información básica a cerca de la prevención del fraude a nivel general. Identificar y comprender los procesos que se adelantan al interior de una Compañía a través del programa antifraude. Conocer buenas practicas (tipologías, judicialización)...

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Pontificia Universidad Católica Argentina
Pontificia Universidad Católica Argentina | Curso a distancia
"Capítulo 1 - Compliance Fundamentals Martes 3 Agosto. 18hs. Clase 1: Compliance. Introducción. Martes 10 de Agosto. 18hs. Clase 2: Federalización del compliance. Legislaciones en profundidad. Martes 17 de Agosto. 18hs. Clase 3: Conflicto de interés...

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Programa  José Carlos Laguna de Paz (España), “Regulación y mercado”  Juan José Galeano, “El principio de subsidiariedad y su influjo en el derecho público”  Lucas Piaggio, “El...

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES ·          Derechos de las personas respecto a sus datos personales ·          Impugnación...

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Objetivos: Conocer e interpretar la normativa existente generada por organismos que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, y dar a conocer casos de lavado de dinero y activos en el sector para identificar los controles...

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