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Objetivos
Conocer e interpretar la normativa existente generada por organismos que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, y dar a conocer casos de lavado de dinero y activos en el sector para identificar los controles vulnerados y minimizar riesgos de ocurrencia.
A quién va dirigido
Funcionarios de las distintas instituciones financieras, entre otras, cambiarias, seguros, administradoras de crédito, intermediarios de valores, empresas de transferencia de fondos; asesores de inversión; directores, supervisores y auditores de estas entidades, y en general a toda persona relacionada con el ares a de prevención de lavado de dinero.
Requisitos
No se necesitan requisitos previos.
Temario completo de este curso