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Objetivos
Conocer e interpretar la normativa existente generada por organismos que combaten el lavado de dinero y activos y el financiamiento al terrorismo, y dar a conocer casos de lavado de dinero y activos en el sector para identificar los controles vulnerados y minimizar riesgos de ocurrencia.
A quién va dirigido
Funcionarios de las distintas instituciones financieras, entre otras, cambiarias, seguros, administradoras de crédito, intermediarios de valores, empresas de transferencia de fondos; asesores de inversión; directores, supervisores y auditores de estas entidades, y en general a toda persona relacionada con el ares a de prevención de lavado de dinero.
Requisitos
No se necesitan requisitos previos.
Temario completo de este curso
- ¿De qué se trata?
- Objetivos del lavador de dinero o activos
- Sus características, sus etapas
2. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA EL LAVADO DE DINERO
- Encubrimiento tras Estructuras Comerciales
- Mal Uso de Negocios Legítimos
- Instituciones financieras
- Otros mecanismos
3. TÉCNICAS DE LAVADO DE DINERO
- Trabajo de Pitufo
- Complicidad con algún funcionario
- Mezcla
- Compras en efectivo
- Contrabando de efectivo
- Otros
4. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y REPUTACIONAL GENERADO POR EL LAVADO DE DINERO
- Impacto general
- Impacto en la economía
- Impacto en las instituciones financieras
- Impacto negativo en la imagen del país
5. ESTÁNDARES INTERNACIONALES (GAFI/BASILEA/FATTS)
- Normativa internacional contra el lavado de activos
- Convenciones
- Programa mundial contra el LD
- Comité de Basilea
- Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)
- Grupo de Acción Financiera (GAFI)
6. MARCO LEGAL Y EXPLICACIÓN DE LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS LEYES
- Ley Patriótica de los Estados Unidos
- Ley de la Victoria Norteamericana
- Ley Antiterrorista
- Resolución 1373 de las Naciones Unidas Lista OFAC (Office of Foreing Assets)
Precio a consultar
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