Centro de Formación Ica |
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Objetivos: Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales, clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación, establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales, identificar las obligaciones...
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Curso en Barcelona y 2 sedes más
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Curso a distancia
Ley Orgánica de Protección de Datos
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