Centro de Formación Ica |
Curso a distancia
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Objetivos:
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual...
420 €
+ IVA
Masopciones Formación |
Curso subvencionado para trabajadores online
Conoce las obligaciones de los sujetos obligados por la Ley 10/2010 y su reglamento en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.Objetivos: Conocer...
Precio a consultar
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
Curso online
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1)...
197 €
UPE |
Postgrado online
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, DEX, desarrolla un programa de estudios con el objetivo de aportar los conocimientos y competencias necesarias para desempeñarse con éxito en administración de oficinas. Los...
240 €
EDUCAMIX GROUP |
Postgrado online
Objetivos: Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para...
450 €
Escuela Internacional de Formación escuelaformativa.com |
Curso online
La nueva ley obliga a que todos los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, abogados, asesores fiscales, inmobiliarias, notarios, fintech, criptomonedas…) tengan formación actualizada en prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.
Con este...
Descuento Lectiva
688 € 99 €
688 € 99 €
GRUPO ESNECA |
Curso online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS UNIDAD DIDÁCTICA 3
690 €
GRUPO ESNECA |
Curso a distancia
TEMARIO: UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias • Dinero negro 2. Normativa
690 €
UPE |
Postgrado online
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales...
450 €
INESEM Business School. |
Máster online
Objetivos: Conocer qué son los conflictos internacionales e identificar cuáles han sido los más relevantes en la historia. Señalar la importancia de las relaciones internacionales y cómo han contribuido al terrorismo. Conocer qué es la delincuencia organizada...
1.970 €
Euroinnova International Online Education_ |
Máster online
Objetivos: Conocer las medidas de prevención y lucha antiterrorista en las democracias liberales y la cooperación desde una perspectiva internacional y multicultural. Organizar, planificar y analizar fuentes documentales relacionadas con el terrorismo...
Descuento Lectiva
2.495 € 1.895 €
2.495 € 1.895 €
Formintegral |
Curso online
Este curso te capacita para:
- Conocer cuáles son las entidades o profesionales obligados a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como saber cuáles son las obligaciones que dichas entidades...
750 €