Postgrados de legal

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales...

Financial crime is a key threat for industry and regulatory authorities alike. Having knowledgeable, fully trained staff who understand the risks and how they can be managed is essential. The ICA Diplomas in Financial Crime Prevention increase awareness...

Objetivos: Conocer el artículo 31 bis del Código Penal y su implicación para las empresas.Entender el concepto compliance" a nivel nacional e internacionalConocer e interpretar las directrices de la norma ISO 19600 “Sistemas de gestión de compliance”...

Este Expert Postgraduate in Criminal Cyber Law, EXP desarrolla un programa en idioma español de calidad, con un contenido totalmente actualizado y un diseño atractivo, ofrece una educación, cultura formación y estudios sobre Urgencias y Técnicas Fundamentales...