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Estudia toda la normativa y todo el protocolo que siguen los profesionales durante la investigación de delitos de blanqueo con este curso de Peritaje judicial especialista en blanqueo de capitales a distancia de Delena Formación. Dispondrás de 350 horas para adquirir todos los conocimientos recogidos en el completo material didáctico que se te proporcionará tras matricularte. Olvídate de la formación tradicional y deja paso a una iniciativa formativa muy flexible que se adapta a tus necesidades.
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Temario completo de este curso
TEMA 1. La comunicación en la vida cotidiana
TEMA 2. Formas de comunicación humana: comunicación verbal (oral) y no verbal
TEMA 3. Importancia de la oratoria
TEMA 4. La importancia de la oratoria en el perito
TEMA 5. La comunicación verbal escrita y el dictamen pericial
TEMA 6. El perito
TEMA 7. La imparcialidad del perito
TEMA 8. La prueba pericial
TEMA 9. El informe o dictamen pericial
Contenidos blanqueo de capitales:
PARTE II: BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1: Introducción
TEMA 2: Operativa del Blanqueo de Capitales
TEMA 3: Marco Internacional
TEMA 4: Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
TEMA 5: El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
TEMA 6: Marco Jurídico Global
TEMA 7: El Delito de Blanqueo de Capitales
TEMA 8: Preparación del Trabajo Contable
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