- MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
- Delimitación de los términos peritaje y tasación
- La peritación
- La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
- Concepto de prueba
- Medios de prueba
- Clases de pruebas
- Principales ámbitos de actuación
- Momento en que se solicita la prueba pericial
- Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
- Concepto
- Clases de perito judicial
- Procedimiento para la designación de peritos
- Condiciones que debe reunir un perito
- Control de la imparcialidad de peritos
- Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
- El reconocimiento pericial
- El examen pericial
- Los dictámenes e informes periciales judiciales
- Valoración de la prueba pericial
- Actuación de los peritos en el juicio o vista
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
- Funcionamiento y legislación
- El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
- La responsabilidad
- Distintos tipos de responsabilidad
- El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
- Características generales y estructura básica
- Las exigencias del dictamen pericial
- Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
- Valoración de la prueba judicial
- Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
- La peritación médico-legal
- Peritaciones psicológicas
- Peritajes informáticos
- Peritaciones inmobiliarias
- MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
- MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
- Concepto y fines de la empresa
- - Elementos de la empresa
- La empresa como ente jurídico y económico
- Áreas funcionales
- La organización empresarial
- - La organización de la empresa en la Historia
- - Principios de organización empresarial
- Organización interna de las empresas. Los Departamentos
- La organización informal de la empresa
- El organigrama
- Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
- La dirección en la empresa
- - Niveles de mando
- El Directivo. Personalidad y comportamiento
- - Tipos de autoridad
- Funciones de la dirección
- Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
- - Dirección por objetivos
- - Adaptación de la asistencia al sistema de mando
- Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
- - Principios éticos empresariales
- Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
- - Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo
- - Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo
- - Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas
- Funciones del servicio del secretariado
- - Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad
- - Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración pública
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA
- Tipos de empresas según su forma jurídica
- Empresario individual
- Comunidad de Bienes
- Sociedad Comanditaria
- Sociedad Colectiva
- Sociedad Cooperativa
- Sociedad Limitada
- Sociedad Anónima
- Sociedad Laboral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER
- El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
- Perfil profesional y función en la empresa
- - Funciones de la figura de Compliance
- - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
- Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
- Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
- Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
- Estatuto de la profesión de Compliance Officer
- Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015
UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS
- El Control Interno en el sector financiero
- - Conceptos básicos
- - Clases
- - Evaluación del Control Interno
- - Limitaciones del Control Interno
- - Planificación de la Auditoría. Fases
- Riesgo de Auditoría
- - Clases de riesgo en auditoría
- - Niveles de riesgo de auditoría
- - Métodos para obtener la evidencia
- Documentación de Trabajo
- - Concepto y Contenido
- - Clases
- - Codificación
- - Custodia y Conservación
- - El Informe de Auditoría
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)
- Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Estafas
- Fraudes
- Insolvencias punibles
- Delitos de daños
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- - Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual
- - Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria
- - Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores
- - Sección 4. De la corrupción entre particulares
- Blanqueo de capitales
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)
- Delitos contra el medio ambiente
- Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados
- - De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- - Falsedades documentales
- Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
- Delitos de riesgo provocado por explosivos
- Delitos contra la salud pública
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Corrupción en los negocios
- De las Organizaciones o grupos criminales
- Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)
- Financiación ilegal de partidos políticos
- Tráfico ilegal de órganos
- Trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
- Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa
- El blanqueo de capital
- - “Dinero Negro”
- - Actividades de blanqueo de capitales
- - Análisis e investigación del proceso
- - Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- - Glosario
- La morosidad en la empresa
- - ¿Qué es la morosidad?
- - Marco legislativo de la morosidad
- - El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial
- MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE