Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales
Cef - Centro de Estudios FinancierosCurso presencial
Madrid
500 €
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Madrid
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- La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.
- ¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?
- ¿Quiénes son sujetos obligados?
- Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones.
- Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos.
- Control de los medios de pago y obligación de declararlos.
- Protección de datos de carácter personal.
- Intercambio de información para la prevención del fraude.
- Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas financieras.
- Régimen de Infracciones y sanciones.
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