Módulo I: estructura de control y riesgo para la prevención y detección de fraude Introducción y bienvenida al diplomado Ética empresarial y Gobierno Corporativo Taller de Gobierno Corporativo Control Interno en la prevención de fraude Taller de Identificación de riesgo de Fraude. Taller de Diseño de controles preventivos y de detección Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense Módulo II: aspectos legales de a auditoría forense Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico Estatuto anticorrupción Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio Marco General del Sistema Penal Acusatorio La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia. Casos ocurridos en sector privado desde el enfoque del Derecho Penal Módulo III. Herramientas de la auditoría forense 3.1 informática forense Alcance y Objetivos de la Informática Forense Metodología, técnicas y principios. Aspectos Legales en la pericia Forense. Evidencia Digital. Minería de Datos. Gestión de Incidentes. Detección de Fraudes. CSIRT - CERT. 3.2 preservación de la prueba: Cadena de custodia Protección de datos Taller de preservación de la prueba con casos 3.3 Psicología forense y técnicas de entrevistas. Representación mental, riesgos y criminalidad Perfil del delincuente Perfil del Criminal de Cuello Blanco Psicología de la víctima Análisis conductual forense Detección de consulta sospechosa Taller de entrevistas Módulo IV: etapas de la auditoría forense 4.1 Planeación de la auditoría forense Análisis del Caso Evaluación de Riesgo del Caso Preparación de programas y procedimientos de Auditoria Conformación de Equipos Taller con caso 4.2 Ejecución de auditoría financiera forense La inteligencia financiera y la auditoría forense Técnicas especiales de investigaciones financieras Entrevistas Financieras Fuentes de información para rastreo financiero 4.3 Elaboración de informes de auditoría forense Características del informe Contenido y anexos. Anexo gráfico Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense Taller 4.4 Laboratorio de auditoría forense Comunicación de resultados Reportes a partes Interesadas Simulación del ejercicio