Curso de Blanqueo de Capitales: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales + Perito Judicial
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595 €
Duración : 6 Meses
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IVA exento
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Objetivos
Con este curso aprenderás los conceptos jurídicos y legislativos del blanqueo de capitales. Conocerás las diferentes técnicas de blanqueo y sus etapas, además de las obligaciones de prevención establecidas por ley para los sujetos obligados, sabiendo que sujetos están obligados a realizar la prevención. Te enseñaremos a diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y también, conocerás el régimen sancionador en el blanqueo, aprendiendo las diferentes infracciones y sus sanciones correspondientes.
A quién va dirigido
A estudiantes, graduados y licenciados en el ámbito de derecho y el mundo empresarial que quieran ampliar conceptos.A auditores y asesores que quieran especializarse en la prevención del blanqueo de capitales.A personas que, con o sin formación previa, quieran descubrir este apasionante ámbito laboral que cada día precisa de más profesionales cualificados.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. BLANQUEO DE CAPITALESTEMA
- Blanqueo de capitalestema
- Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
- Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)
- Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)
- Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
MÓDULO 2. PERITO JUDICIAL
- Peritación y tasación
- Normativa básica nacional
- Las pruebas judiciales y extrajudiciales
- Los peritos
- El reconocimiento pericial
- Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
- La responsabilidad
- Elaboración del dictamen pericial
- Valoración de la prueba pericial
- Peritaciones
MÓDULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE
2.250 € 1.700 €
1.580 € 395 €
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2.200 € 1.695 €
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