El Controller jurídico en la empresa: implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo
FormintegralCurso online
380 €
Duración : 1 Año
Este curso te capacita para:
- Para conocer las figura del controller jurídico.
- Para saber qué delitos puede ser cometido dentro de una empresa.
- Para conocer qué medidas tiene que llevar a cabo la empresa para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus trabajadores dentro de la empresa.
- Para prevenir las conductas delictivas dentro del seno de la empresa.
- Para saber realizar un programa compliance.
- Para saber qué conducta son delictivas y cuáles son las políticas de actuación.
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Objetivos
- Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa. - Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código. - Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa. - Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.
A quién va dirigido
Este curso va dirigido a cualquier profesional que desee conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, para promocionarse internamente; asimismo, como titulados en derecho, económicas, empresariales y titulaciones similares que quieren especializarse en dicha materia.
Requisitos
Este curso está accesible para todos los interesados, sin necesidad de contar con requisitos previos. Te invitamos a unirte, independientemente de tu nivel de experiencia o formación académica.
Temario completo de este curso
- Introducción.
- Las empresas.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Compliance officer o controller jurídico.
- Resumen.
- Introducción.
- Estafa.
- Insolvencias punibles.
- Delitos de daños.
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
- Delitos societarios.
- Receptación y Blanqueo de capitales.
- Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
- Delitos contra los derechos de los trabajadores.
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
- Delitos contra el medio ambiente.
- Delitos de falsedad.
- Resumen.
- Introducción.
- Delitos contra la seguridad colectiva.
- Delitos contra la Administración Pública.
- Otros delitos.
- Resumen.
- Introducción.
- Puntos claves para un programa de compliance.
- Requisitos del programa de compliance.
- Programa de compliance.
- Resumen.
- Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
- Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
- Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
- Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
- Programa Compliance.
- Ejemplos prácticos.
390 € 290 €
3.600 € 500 €
IVA exento
2.380 € 595 €
501-1000 €
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