ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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Temario completo de este curso
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE<br>CAPITALES<br>1. Antecedentes históricos<br>2. Conceptos jurídicos básicos<br>3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de<br>abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo<br>4. La investigación en el Blanqueo de Capitales<br>5. Paraísos fiscales<br>UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES<br>ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.<br>SUJETOS OBLIGADOS<br>1. Sujetos obligados<br>2. Obligaciones<br>3. Conservación de documentación<br>UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES<br>ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.<br>SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA<br>DIMENSIÓN<br>1. Disposiciones del Reglamento de Prevención<br>de Blanqueo de Capitales: Real Decreto<br>304/2014, de 5 de mayo<br>2. Obligaciones principales<br>3. Medidas de diligencia debida<br>4. Archivo de documentos<br>5. Obligaciones de control interno<br>6. Formación<br>UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS<br>PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE<br>CAPITALES (I)<br>1. Medidas normales de diligencia debida<br>2. Medidas simplificadas de diligencia debida<br>3. Medidas reforzadas de diligencia debida<br>UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS<br>PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE<br>CAPITALES (II)<br>1. Medidas de Control Interno: Política de<br>admisión y procedimientos<br>2. Nombramiento de Representante<br>3. Análisis de riesgo<br>4. Manual de prevención y procedimientos<br>5. Examen Externo<br>6. Formación de Empleados<br>7. Confidencialidad<br>8. Sucursales y Filiales en Terceros Países<br>UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES<br>JURÍDICOS COMO SUJETOS<br>OBLIGADOS<br>1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y<br>procuradores (Orden EHA/114/2008))<br>2. Entidades bancarias<br>3. Contables y auditores<br>4. Agentes inmobiliarios<br>UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y<br>PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.<br>INFRACCIONES<br>1. Infracciones y Sanciones muy graves<br>2. Infracciones y Sanciones graves<br>3. Infracciones y Sanciones leves<br>4. Graduación y prescripción
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9.4.4. Riesgos del blanqueo de capitales 9.4.5. Colaboración del sistema Financiero en la Prevención 9.5. Protección del Consumidor 9.5.1. Derechos
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