Fuentes de información y gestión de la documentación en la prevención del blanqueo de capitales
AULA DGE-CENTRO FORMACION PBCFT,PROF.PEDRO MORÓNCurso online
145 €
Duración : 1 Día
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A partir del estudio de los conceptos de PBC/FT requeridos se analizará, con el apoyo de casos reales, los diferentes impresos -F19… – y documentos -informe de autoevaluación…- necesarios, cumplimentando alguno de los de mayor interés.
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Objetivos
Nuestros objetivos son: -Analizar las múltiples fuentes de información de que se dispone para el análisis de la PBC/FT. -Analizar como cumplimentar los diferentes impresos y documentos que se requieren para realizar la PBC/FT por los sujetos obligados.
A quién va dirigido
-Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: ·Bancos. ·Inmobiliarias. ·Entidades de pago. ·Establecimientos financieros de crédito. ·Entidades sin ánimo de lucro. ·Otros. -Compliance officers. -Departamentos de riesgo. -Departamentos de fraude. -Consultoras. -Profesores e investigadores.
Temario completo de este curso
1.- La importancia de un correcto análisis de la información fiscal según la fase de blanqueo de capitales.
- Colocación
- Encubrimiento
- Integración
- Información relativa a operaciones sospechosas
2.- Información relativa a los sujetos intervinientes.
- Imposición directa
- Imposición indirecta
- Otras declaraciones informativas
3.- Seguimiento continuo de la relación de negocios.
- Detección: registro de alertas
- Documento de análisis de operativa sospechosa (F19)
- Documento de comunicación por indicio
- Informe de operativa sospechosa.
4.- Otra documentación y registros.
- Manual de Procedimientos
- Fichero de Titularidades Financieras
- Comunicaciones formales al Servicio Ejecutivo (representante y otros)
- Plan de Formación
- Memoria de actividades
1.150 € 300 €
Precio a consultar
Gratis
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