Unidad 1. ¿Qué es el narcotráfico?

• Concepto de narcotráfico.

• Crisis de la heroína en España:

  • Etapas de la crisis.

• Las drogas en la sociedad actual.

Unidad 2. La lucha contra el narcotráfico en España y la UE

• Lucha de la Unión Europea contra el narcotráfico:

  • Estrategia contra la droga.

  • Plan de acción.

  • Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (OEDT).

• Lucha de España contra el narcotráfico:

  • Planteamientos y líneas estratégicas del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

  • Planificación y organización del PNSD.

• Descripción del Plan del PNSD:

  • Metas, áreas de actuación y acciones.

  • Áreas transversales.

  • Campo de actuación.

  • Características del Plan.

  • Recursos para la implantación del plan.

  • Sistema de control y seguimiento.

  • Funciones de la Delegación del Gobierno para el PNSD.

Unidad 3. Marco normativo y legal

• Normativa administrativa básica.

• Regulación de la producción, usos, consumo y tráfico ilícitos.

• Infracciones y sanciones por tráfico o consumo ilegales de drogas en España.

Unidad 4. Derecho penal

• Introducción al Derecho Penal:

  • Vigencia de las leyes en el tiempo.

  • Vigencia de las leyes en el ámbito espacial.

• Delitos:

  • Circunstancias eximentes.

  • Circunstancias modificativas (atenuantes y agravantes).

• La vida del delito:

  • Participación en el delito.

  • Formas de aparición del delito.

• Penas y medidas de seguridad.

• Responsabilidad civil.

• El Código Penal ante el narcotráfico.

Unidad 5. El crimen organizado

• Introducción al concepto de criminalidad (Factores estructurales):

  • Factor político.

  • Factor cultural.

  • Factor económico.

  • Factor ecológico.

• Factores coyunturales:

  • El alcohol.

  • Sustancias estupefacientes.

  • Edad y sexo.

• Delincuencia o crimen organizado:

  • El crimen organizado en el Código Penal.

  • Relación entre el crimen organizado y el narcotráfico.

Unidad 6. Narcotráfico y blanqueo de capitales

• Antecedentes históricos y conceptos jurídicos básicos.

• Los paraísos fiscales.

• Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales:

  • Organismos nacionales.

  • Organismos internacionales.

• Marco legal del blanqueo:

  • Normas internacionales.

  • Normas comunitarias.

  • Normas nacionales.

• Medidas de prevención del blanqueo (Diligencia debida):

  • Medidas normales de diligencia debida.

  • Medidas simplificadas de diligencia debida.

  • Medidas reforzadas de diligencia debida.

  • Obligaciones de información.

  • Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos.

Unidad 7. La trata de personas y el narcotráfico

• Tráfico humano y trata de personas (Diferenciación conceptual).

• Trata de mujeres para explotación sexual: la prostitución y su nexo con las redes de narcotráfico.

Unidad 8. La prevención de la drogodependencia

• Conceptos básicos en drogodependencias.

• Orientaciones generales de prevención:

  • Prevención primaria, secundaria y terciaria.

  • Reducción de la oferta y la reducción de la demanda.

  • Interrelación entre huésped, agente y ambiente.

• Modelos, estrategias, técnicas y programas de prevención:

  • Clasificación según sus objetivos.

  • Clasificación según sus bases teóricas.

  • Clasificación según diversos criterios.

  • Clasificación de programas de reducción de la demanda.

  • Orientaciones actuales de los programas de prevención.

• Modelo multidimensional y sistémico de prevención:

  • Fórmula del modelo: $\text{Prevención} = \text{intervención} \times \text{transformación}$.

  • Componentes básicos de la prevención.

  • Procesos y mecanismos de la prevención.

• La necesidad de enseñar a prevenir:

  • Escuchar: una premisa básica.

  • Hablar: una proposición conveniente.

  • El binomio: independencia / dependencia.

  • La salud: una garantía de calidad.

  • Potenciación de una vida rica e interesante.