Curso online
Duración : 1 Año
Este curso te capacita para conocer las obligaciones que tienen, en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las entidades obligadas a cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril y su reglamento de desarrollo.
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Objetivos
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
A quién va dirigido
Este curso va dirigido a todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales incluidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Requisitos
Este curso está accesible para todos los interesados, sin necesidad de contar con requisitos previos. Te invitamos a unirte, independientemente de tu nivel de experiencia o formación académica.
Temario completo de este curso
Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
Unidad 2: Sujetos obligados
Unidad 3: Medidas de diligencia debida
Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno
Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos
Unidad 6: Medidas específicas de control y protección
Unidad 7: Casos o supuestos especiales
Unidad 8: Infracciones y sanciones
Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Unidad 10: Glosario Unidad 11: Bibliografía