1. Intervención de los registradores en la PBC/FT.

• Antecedentes.
• El Centro Registral Antiblanqueo.
• El Registró de Titularidades Reales.
• Algunos supuestos de la práctica diaria.

2. Actividad inmobiliaria: riesgos del sector.

• Impacto de las sociedades inmobiliarias en otros sujetos obligados.
• Los bienes inmuebles: elementos que determinan riesgos específicos.
• Identificación de elementos de sospecha en las operaciones con inmuebles.
• Técnicas e instrumentos para minorar la exposición al riesgo.

3. La clasificación del riesgo.

• Elementos subjetivos: intervinientes y naturaleza de la intervención.
• Elementos objetivos: instrumentos y medios de pago. Origen.
• Clases de inmuebles.

4. Visión de la PBC/FT por las empresas inmobiliarias.

• Agentes que intervienen en la actividad de la promoción inmobiliaria.
• La correcta identificación de los clientes.
• Medidas específicas de prevención aplicadas al sector inmobiliario.
• Retos para las empresas inmobiliarias.

5. El rol de los agentes comerciales en el sector inmobiliario.

• El Agente Inmobiliario como sujeto propio a la normativa de PBC/FT.
• La regularización de la relación entre el promotor inmobiliario y su red de agentes comerciales: obligaciones del promotor inmobiliario en la hora de seleccionar su red de agentes.
• La necesaria formación de los agentes comerciales en materia de PBC/FT.