Perito Judicial En Blanqueo De Capitales
EDUCA BUSINESS SCHOOLCurso online
1.440 € 1.200 €
Duración : 6 Meses
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Objetivos
Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial. Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
A quién va dirigido
Va dirigido a titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.
Requisitos
No presenta requisitos previos.
Temario completo de este curso
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
Unidad didáctica 3. Los peritos
Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial
Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Unidad didáctica 6. La responsabilidad
Unidad didáctica 7. Peritaciones
Módulo 2. Elaboración de informes periciales
Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial
Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales
Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico
Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial
Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial
Módulo 3. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Módulo 4. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje
750 €
2.080 € 520 €
2.820 € 2.115 €
2.380 € 595 €
1.580 € 395 €