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Perito Judicial Experto En Investigación De Delitos Económicos

Perito Judicial Experto En Investigación De Delitos Económicos

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Curso online

Descuento Lectiva
1.440 € 1.200

Duración : 6 Meses

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Objetivos

Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial. Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

A quién va dirigido

El presente Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales va dirigido a economistas, titulares mercantiles y/o titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

Requisitos

No es necesario contar con requisitos.

Temario completo de este curso

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL.
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación.
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional.
Unidad didáctica 3. Los peritos.
Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial.
Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales.
Unidad didáctica 6. La responsabilidad.
Unidad didáctica 7. Peritaciones.
MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES.
Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial.
Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales.
Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales.
Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales.
Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico.
Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial.
Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial.
MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES.
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales.
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados.
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión.
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i).
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii).
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados.
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones.
MÓDULO 4. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO).
Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa.
Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer.
Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer.
Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program.
Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos.
Unidad didáctica 6. Controles de riesgos.
Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa.
Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa.
Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance.
Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i).
Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii).
Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii).
MÓDULO 5. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

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