El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.
De ello se encarga el Compliance Officer o Controller Jurídico, nueva figura que se responsabilizará de que se cumpla el marco legal que afecta a la empresa en el ámbito penal.
Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
En todas deberá existir un responsable de esta área: el Controller Jurídico.
Se trata de una profesión en crecimiento: en los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.
Esta nueva profesión, de enorme proyección, podrán ejercerla personas físicas individuales, órganos colegiados o abogados y bufetes externos.
Las empresas necesitan conocer las responsabilidades, el perfil profesional, la experiencia, las aptitudes y actitudes del Controller Jurídico y todos aquellos que quieran dedicarse a esta nueva profesión necesitan formarse para poder responder con garantías a este nuevo perfil profesional.
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A quién va dirigido
Directivos, abogados, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, etc. y, en general, cualquier profesional que necesite conocer las connotaciones de este cambio en el código Penal y su implicación directa en la responsabilidad de las empresas. También resulta de interés para aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia el conocimiento del diseño e implantación de sistemas de prevención de delitos empresariales, convirtiéndose en Controller Jurídico.
Temario completo de este curso
ASIGNATURA 1. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. EL CONTROLLER JURÍDICO.
- 1. El controller jurídico.
- 2. Controller Jurídico y cumplimiento normativo.
- 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas I.
- 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas II.
- 5. Programas de cumplimiento.
ASIGNATURA 2. CONTROLLER JURÍDICO Y DERECHOS DEL TRABAJADOR .
- 1. Criminalidad dentro de la empresa.
- 2. Estrategias de prevención del delito en la empresa.
- 3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing.
- 4. Derecho de los trabajadores.
- 5. Derecho de protección de datos del empleado.
ASIGNATURA 3. LA POSICIÓN JURÍDICA DEL CONTROLLER JURÍDICO.
- 1. La intervención delictiva del Controller Jurídico.
- 2. La posición jurídica del Controller Jurídico y los abogados.
- 3. Autolimpieza empresarial.
- 4. Investigaciones empresariales internas.
- 5. Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado.
- 6. Los comités de auditoría y control interno.
ASIGNATURA 4. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL.
- 1. La persona jurídica en el código penal español.
- 2. Sanciones penales contra persona jurídicas.
- 3. Medidas cautelares y responsabilidad civil derivada de delito.
- 4. Cuestiones procesales.
- 5. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
- 6. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.
1.670 €
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