Parte 1. Prevención del blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales

Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados

Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)

Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)

Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Parte 2. Compliance officer

Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa

Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer

Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program

Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos

Unidad didáctica 6. Controles de riesgos

Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa

Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa

Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance

Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)

Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)

Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)

Parte 3. Investigación de mercados y comportamiento del consumidor

Unidad didáctica 1. Definición y delimitación del mercado relevante

Unidad didáctica 2. La segmentación del mercado

Unidad didáctica 3. Selección de las fuentes de información de mercados

Unidad didáctica 4. Investigación de mercados y marketing

Unidad didáctica 5. El papel del marketing en el sistema económico y en la gestión empresarial

Unidad didáctica 6. Investigación comercial en marketing digital

Unidad didáctica 7. El plan de marketing digital

Unidad didáctica 8. Psicología del punto de venta y psicología del consumidor

Unidad didáctica 9. Psicología de la compra y psicología del consumidor cliente

Unidad didáctica 10. Comportamiento del consumidor

Unidad didáctica 11. Engagement con el cliente y análisis del comportamiento de compra

Parte 4. Protocolo en eventos de marketing y comunicación

Unidad didáctica 1. Protocolo y comunicación personal y corporativa

Unidad didáctica 2. Ceremonial de actos y eventos de marketing y comunicación