Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOLMáster presencial
Madrid
Precio a consultar
Duración : 10 Meses
Cursos relacionados
750 €
2.525 € 1.940 €
2.380 € 595 €
2.200 € 1.695 €
IMQ Ibérica Business School, ha conseguido aunar en un equipo multidisciplinar a los mejores especialistas del sector, para ofrecer un completo programa formativo en el Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales y asídar cumplimiento tanto alas obligaciones derivadas delas leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su RESPONSABILIDAD PENAL DEPERSONA JURIDICA, ya que el delito de BLANQUEO DE CAPITALES,es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la SEGURIDAD NACIONAL DEL ESTADO ya que atenta contra la economía formal del estado.
La misión de IMQ Ibérica Business School,es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa Máster que aúna la práctica de los principales actores, policía, guardia civil, fiscalía, hacienda, expertos, etc. y teoría al más alto nivel como profesores de universidad y miembros del tesoro.
El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El caráctereminentemente práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.
La estrategia de las empresas actuales que son líderes en su sector, o que aspiran a serlo en un futuro, o que simplemente pretenden mantener sus niveles de crecimiento y rentabilidad, no descuidan su imagen corporativa y reputacional, existiendo en sus organizaciones órganos de control y supervisión internos de prevención de delitos, donde cada día más se demandan perfiles profesionales para estos órganos de vigilancia y control.
Emagister S.L. (responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información y comunicaciones promocionales de formación con tu consentimiento. Ejerce tus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, portabilidad y otros, según se indica en nuestra política de privacidad.
Sedes
Localización
Fecha inicio
Objetivos
Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo(LPBC-FT) en España que es muy exigente respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además con la nueva la reforme del CP del Art.31 bis donde el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está encuadrado, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido empresarial español.
A quién va dirigido
El Máster superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscalestiene muchas opciones laborales como máster de primera elección. • Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a laempresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster. • Licenciados, diplomadosque, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas. • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar suformación y habilidades en las áreas mencionadas. • Expertos Externos: cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este máster para aumentar su calidad y su credibilidad. Además con la nueva modificación de la ley el EE TIENE REPONSABILIDAD DIRECTA sobre el informe de experto externo. • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponerde un amplio bagaje de conocimientos actualizados. • Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Temario completo de este curso
Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales
Antecedentes históricos
Dinero negro / sucio
Problemática del blanqueo de capitales
Distintas denominaciones para un mismo fenómeno
Esquemas del blanqueo
Donde se desarrolla el blanqueo
Las 10 leyes fundamentales del blanqueo de capitales.
Consecuencias económicas, políticas y sociales.
Módulo II: El delito de blanqueo de capitales
Análisis de los tipos penales actuales
Los tipos básicos
Tipos agravados
Provocación, conspiración y proposición.
Bien jurídico protegido
Objeto material
El sujeto activo
Responsabilidad de las personas jurídicas
El dolo
El delito previo al blanqueo
Módulo III: Normativa española / internacional
Riesgos asociados al cumplimiento normativo
Ley 10/2010 del 28 de Abril
RD 304/2014 del 5 de Mayo.
Organismos internacionales.
Recomendaciones GAFI.
Directiva Europea.
Otras normas.
Módulo IV: Organización institucional en España
Comisión de Prevención.
Comité Permanente.
Comité de Inteligencia Financiera.
Secretaría.
SEPBLAC.
Comisión de Vigilancia.
Módulo V: Sujetos obligados
Entidades obligadas.
Excepciones
Umbrales
Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo
Contrabando efectivo
Transferencias fraccionadas
Inmuebles
Compra de premios de lotería
Casinos, casas de apuestas y demás juegos de azar.
Estudio de hasta 28 tipologías de blanqueo.
Módulo VII: Medidas de control interno
Manual de Prevención.
Órganos de control interno.
Obligaciones a nivel de grupo.
Obligaciones con agentes.
Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.
Módulo VIII: Medidas de diligencia debida
Identificación formal.
Identificación del titular real.
Propósito de índole de la relación de negocios.
Seguimiento continúo.
Casos prácticos.
Informe de análisis del riesgo.
Simplificadas.
Reforzadas.
Política de admisión de clientes
Módulo IX: Obligaciones de información
Detección y examen especial.
Comunicación por indicio.
Catálogo de operaciones de riesgo.
Declaración Mensual de Operaciones.
Fichero de Titularidades Financieras.
Requerimientos de información.
Prohibición de revelación.
Confidencialidad.
Módulo X: Otras obligaciones
Experto externo.
Formación.
Protección de datos.
Altos estándares éticos.
Sanciones y contramedidas internacionales.
Medios de pago.
Obligación de declaración.
Intervención de los medios de pago.
Módulo XI: Infracciones y sanciones
Procedimiento de inspección.
Infracciones y sanciones.
Procedimiento sancionador.
Módulo XII: La financiación de Terrorismo
Financiación del terrorismo
Diferencia entre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La Hawala
Módulo XIII: Nuevas Directiva Europeas
Exigencias de la 4ª Directiva Europea
Transposición
Novedades que introducirá la 5ª Directiva
Paraísos Fiscales
Que es un paraíso fiscal
Qué hacer con los paraísos fiscales
Autorización de entidades bancarias off-shore.
Otras estrategias
Destinos del blanqueo del dinero
Combinación de estructuras en distintos territorios.
Finanzas extraterritoriales y secreto bancario
Recursos multiuso de los paraísos fiscales
Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.
*Temario sujeto a revisión/actualización de nuevas normativas que aparezcan durante la formación.
Así como adaptaciones a normativa específica del país de origen del alumno si opta por la formación online.
375 €
IVA exento
2.460 € 1.895 €
2.820 € 2.115 €
1.920 € 480 €
1.944 € 1.495 €