MÓDULO 1. Fintech. El Futuro De Las Finanzas

• Unidad didáctica 1. Core bancario
• Unidad didáctica 2. La transformación de la banca digital
• Unidad didáctica 3. El cliente digital
• Unidad didáctica 4. Open banking y apis
• Unidad didáctica 5. Tecnologías disruptivas en la gestión de negocios

MÓDULO 2. Fintech Y Los Métodos De Financiación Colaborativos

• Unidad didáctica 1. Financiación alternativa
• Unidad didáctica 2. Otras medidas para la captación de capitales
• Unidad didáctica 3. Proliferación de los medios de pago
• Unidad didáctica 4. Servicios de información en dsp2
• Unidad didáctica 5. Trading, bolsas e instrumentos de inversión

MÓDULO 3. Legalidad De Las Fintech

• Unidad didáctica 1. Legaltech y regtech
• Unidad didáctica 2. Regulación de las fintech
• Unidad didáctica 3. Fiscalidad de fintech-insurtech
• Unidad didáctica 4. Posición de las autoridades de control
• Unidad didáctica 5. Impacto de las fintech en la normativa europea

MÓDULO 4. Blockchain Aplicado A La Criptoeconomía Y Finanzas

• Unidad didáctica 1. Descentralización universal. El blockchain
• Unidad didáctica 2. Criptografía
• Unidad didáctica 3. Blockhain: principios tecnológicos
• Unidad didáctica 4. Análisis de las limitaciones actuales
• Unidad didáctica 5. Criptoderecho

MÓDULO 5. Smart Contracts

• Unidad didáctica 1. Introducción a los contratos inteligentes
• Unidad didáctica 2. Soluciones smart contract
• Unidad didáctica 3. Algoritmos de consenso
• Unidad didáctica 4. Creación de contratos inteligentes con solidity
• Unidad didáctica 5. Dapps
• Unidad didáctica 6. Test y auditoría de smart contracts

MÓDULO 6. Teoría De La Inversión De La Bolsa

• Unidad didáctica 1. Introducción a la inversión
• Unidad didáctica 2. Productos financieros
• Unidad didáctica 3. Mercados bursátiles
• Unidad didáctica 4. Fondos de inversión
• Unidad didáctica 5. Cuando, cómo y en qué invertir
• Unidad didáctica 6. Fundamentos de trading
• Unidad didáctica 7. Psicotrading
• Unidad didáctica 8. Scalping

MÓDULO 7. Inversión En Criptomonedas

• Unidad didáctica 1. Teoría básica de criptomonedas
• Unidad didáctica 2. Criptomonedas
• Unidad didáctica 3. Monitoreo de criptomoneda
• Unidad didáctica 4. Almacenamiento de criptomonedas
• Unidad didáctica 5. Exchanges: compra, venta e intercambio de criptomonedas
• Unidad didáctica 6. Minería de criptomonedas
• Unidad didáctica 7. Trading: conceptos básicos
• Unidad didáctica 8. Trading: indicadores técnicos y estrategias

MÓDULO 8. Fiscalidad De Las Criptomonedas Y Reglamento Europeo Mica

• Unidad didáctica 1. Introducción al marco tributario aplicable en materia de criptomonedas
• Unidad didáctica 2. Fiscalidad derivada de la compraventa de criptomonedas, adquisición, transacciones con bienes o servicios y staking
• Unidad didáctica 3. Declaración de operaciones. El modelo 720 y d.6
• Unidad didáctica 4. Defi - finanzas descentralizadas
• Unidad didáctica 5. Obligaciones y sanciones en materia tributaria
• Unidad didáctica 6. El futuro de los criptoactivos con el reglamento europeo sobre criptoactivos (mica)

MÓDULO 9. Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción Al Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones En La Prevención Del Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida
• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
• Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones Para Sujetos De Reducida Dimensión

• Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento De Las Obligaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

• Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales
• Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

MÓDULO 10. Compliance Officer

UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco legal e internacional y antecedentes del compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance
• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program

UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)

UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (iso 37001:2016)
  

UNIDAD FORMATIVA 4. Dominio 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD FORMATIVA 5. Dominio 5. Sistemas De Gestión De Compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)

UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la iso 19011
• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la iso 19011
• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme la iso 19011
• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros Conocimientos Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance
• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización