Specialization in Compliance

• Antecedentes de Compliance

• Ética Corporativa

• Derecho Penal de la Persona Jurídica.

• Programa de Compliance. Elementos. Estándares internacionales.

• Auditoria

• Rol del Compliance Officer. Comité de cumplimiento. Canal Ético

Programa de Compliance: Análisis, Valoración y Evaluación de Riesgos

• Matriz de riesgo

• International Taxation

• Ciberseguridad y protección de los datos

• Medioambiente y Cultura Corporativa Sostenible

Programa de Compliance: Gestión de Riesgos

• Compliance antitrust

• Corrupción

• Lavado de activos y Financiación del terrorismo

Habilidades del Compliance Officer

• Comunicación

• Liderazgo

• Gobierno Corporativo

Asignaturas Optativas

Sector bancario (opt)

Sector asegurador (opt)

Sector tecnológico (opt)

Sector Público (opt)

Sector Farma (opt)

Trabajo final de maestría