MÓDULO 1. Derecho Mercantil

• Unidad didáctica 1. Las sociedades mercantiles
• Unidad didáctica 2. Sociedades de responsabilidad limitada
• Unidad didáctica 3. Las sociedades anónimas
• Unidad didáctica 4. Sociedades especiales
• Unidad didáctica 5. Registro mercantil
• Unidad didáctica 6. Derecho concursal
  

MÓDULO 2. Compliance Officer

UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco Legal E Internacional Y Antecedentes Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance
• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program
  

UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)
  

UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (iso 37001:2016)
  

UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  

UNIDAD FORMATIVA 5. Dominio 5. Sistemas De Gestión De Compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)
  

UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la iso 19011
• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la iso 19011
• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme la iso 19011
• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores
  

UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
  

UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros Conocimientos Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance
• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización
  

MÓDULO 3. Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

UNIDAD FORMATIVA 1 Introducción Al Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
  

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones En La Prevención Del Blanqueo De Capitales

• Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida
• Unidad didáctica 3. Medidas de control interno
• Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones
  

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones Para Sujetos De Reducida Dimensión

• Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento De Las Obligaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

• Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales
• Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
  

MÓDULO 4. Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas

• Unidad didáctica 1. Novedades en el código penal
• Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica
• Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (i)
• Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (ii)
• Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iii)
• Unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iv)
• Unidad didáctica 7. Delitos societarios
  

MÓDULO 5. Perito Judicial

• Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
• Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
• Unidad didáctica 3. Los peritos
• Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial
• Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
• Unidad didáctica 6. La responsabilidad
• Unidad didáctica 7. Peritaciones
  

MÓDULO 6. Elaboración De Informes Periciales

• Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial
• Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales i
• Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales ii
• Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
• Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico
• Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial
• Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial
  

MÓDULO 7. Deontología Profesional Y Ética En La Empresa

• Unidad didáctica 1. Introducción a la deontología profesional
• Unidad didáctica 2. Deontología profesional
• Unidad didáctica 3. Códigos deontológicos
• Unidad didáctica 4. Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional
• Unidad didáctica 5. Ética profesional
• Unidad didáctica 6. La persona como centro de los valores morales
• Unidad didáctica 7. Calidad profesional