MÓDULO 1. DERECHO PENAL I UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL Conceptos del Derecho Penal Fuentes del derecho penal UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL El Derecho Penal en el sistema normativo. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico El principio de legalidad La reserva de ley La ley penal en blanco El Derecho de la Unión Europea UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO Los límites temporales de la Ley Penal Los límites espaciales de la Ley Penal UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL La conducta como elemento del delito Elementos de la acción Teorías de la acción Actos Involuntarios. Ausencia de Acción Fuerza irresistible Movimiento reflejo Estado de inconsciencia La omisión La responsabilidad penal de las personas jurídicas UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO La tipicidad como elemento del delito Elementos y estructura UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO El dolo. Concepto y regulación UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE Concepto y características Clases de imprudencia El injusto en los delitos imprudentes El error de tipo UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN El concepto de omisión Clasificación del injusto en los delitos de omisión MÓDULO 2. DERECHO PENAL II UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS Concepto de Iter Criminis Fases del Iter Criminis Los actos ejecutivos UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA Consideraciones generales Autoría Participación UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD La antijuridicidad como elemento del delito Antijuridicidad formal y material Causas de Justificación UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD El autor culpable El principio de culpabilidad Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible. UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO Concepto Causas de exclusión de la imputabilidad Anomalías o alteraciones psíquicas Actio libera in causa UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD La punibilidad y la imposición de la pena Las causas que extinguen la responsabilidad criminal Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS Concurso de delitos. Concurso real de delitos. Concurso ideal de delitos. UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL La pena y sus características Tipos de penas en el ordenamiento penal La individualización de la pena UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL Las medidas de seguridad La reinserción social del reo MÓDULO 3. EL PROCEDIMIENTO PENAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL Las Fuentes procesales penales La jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales Principios rectores del ordenamiento Derechos fundamentales inherentes al proceso penal Las Partes en el procedimiento penal El Objeto en el proceso penal UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESUPUESTOS PROCESALES La Competencia. La competencia territorial y por conexión Los presupuestos procesales de las partes La cuestión prejudicial UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES EN EL PROCESO PENAL (I). LA INSTRUCCIÓN Inicio del proceso. Fase I. Concepto, contenido y clasificación Fase II. Las diligencias previas Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales Fase IV. Las Medidas Cautelares Fase V. El Sobreseimiento y la Imputación La prueba y los actos de investigación UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCESO PENAL (II). EL JUICIO ORAL EL juicio oral Los medios de prueba Valoración y sentencia. Efectos de cosa juzgada UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (III). Diligencias previas Disposiciones Generales del Procedimiento Abreviado Medidas cautelares en el Procedimiento Abreviado El transcurso del Procedimiento Resoluciones Judiciales UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS Recursos ordinarios en el Procedimiento penal Recurso extraordinarios en el procedimiento penal. La rescisión de la cosa juzgada MÓDULO 4. LOS DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS Introducción Clasificación del homicidio El asesinato El suicidio UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ABORTO Introducción Tipificación del aborto Lesiones al feto La manipulación genética UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Detencción ilegal y secuestro Amenazas Coacciones Las torturas y delitos contra la integridad moral La trata de seres humanos UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL La agresión sexual Los abusos sexuales Agresiones y abusos en menores de dieciseis años El acoso sexual El exhibicionismo y la provocación sexual La prostitución y explotación sexual UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD , PROPIA IMAGEN E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO La revelación de secretos El allanamiento UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL HONOR La calumnia La injuria Disposiciones generales a ambos delitos UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES Los matrimonios ilegales El delito de suposición del parto El quebrantamiento de la custoria La inducción al abandono MÓDULO 5. LOS DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL La Ley Orgánica 2. Catálogo de delitos contra la seguridad vial UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA Regulación Penal Los delitos contra la salud pública La introducción del Convenio Medricrime Especial atención al tráfico de drogas UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública Catálogo de delitos y sus penas UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA De los delitos contra la Administración de Justicia La importancia Jurisprudencial del delito de prevaricación UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO El Ordenamiento del territorio en el sistema penal español Aspectos comunes a estos delitos. De los delitos contra la Ordenación del Territorio UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO Regulación del patrimonio histórico Delitos contra el patrimonio histórico UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Fuentes del Derecho Penal Ambiental Derecho Penal del Medio Ambiente y su Relación con la Administración Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente Delitos contra la flora, fauna y animales domésticos Otros delitos contra el medio ambiente Técnicas e Instrumentos para la protección del medio ambiente Participación privada en la protección ambiente: Certificación, educación y agendas MÓDULO 6. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA Aspectos relevantes de la Ley Orgánica General Penitenciaria Título preliminar Título primero. De los establecimientos y medios materiales Título II. Del régimen penitenciario Título III. Del tratamiento Título IV. De la asistencia pospenitenciaria Título V. Del juez de vigilancia Título VI. De los funcionarios UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL REGLAMENTO PENITENCIARIO Nociones básicas del reglamento penitenciario Disposiciones generales del reglamento penitenciario UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS La institución penitenciaria: estructura y funcionamiento Personal profesional penitenciario Diferentes actividades dentro de la institución penitenciaria UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS Administración y gestión del personal Administración y gestión patrimonial Gestión económica y financiera UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL INTERNAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Derechos y deberes del recluso La cárcel como un sistema social Consecuencias del internamiento Alternativas al ingreso en prisión UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RECLUSO El recluso durante el proceso de institucionalización La conducta del interno Aplicación de reglas para el tratamiento de los reclusos El entorno familiar del recluso UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA La intervención psicoeducativa Características de la intervención en la institución penitenciaria Realización de proyectos de reinserción UNIDAD DIDÁCTICA 8. SEGURIDAD Y DISCIPLINA PENITENCIARIA Seguridad penitenciaria Régimen disciplinario UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN PENAL La mediación penal en el derecho español Procesos de mediación penal La justicia restauradora como método de resolución del conflicto Actuación del Ministerio Fiscal UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN SOCIAL E INSERCIÓN SOCIAL EN MEDIO SEMIABIERTO Y ABIERTO El régimen abierto El tercer grado y la libertad condicional Centros de inserción social MÓDULO 7. COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA Gobierno Corporativo El Compliance en la empresa Relación del compliance con otras áreas de la empresa Compliance y Gobierno Corporativo UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER Funciones del Compliance Officer: Introducción Estatuto y cualificación del Compliance Officer El compliance officer dentro de la empresa La externalización del Compliance Funciones Generales del Compliance officer Responsabilidad del Compliance Officer UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER Formación y Asesoramiento Novedades de servicios, productos y proyectos Servicio comunicativo y sensibilización Resolución práctica de incidencias e incumplimientos UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM Beneficios para mi empresa del compliance program Ámbito de actuación Materias incluídas en un programa de cumplimiento Objetivo del compliance program UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS Riesgo empresarial. Concepto general Tipos de riesgos en la empresa Identificación de los riesgos en la empresa Estudio de los riesgos Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa Evaluación de los riesgos UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS Políticas y Procedimientos Controles de Procesos Controles de Organización Código Ético Cultura de Cumplimiento UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA Conceptos de Controles Internos Realización de Controles e Implantación Plan de Monitorización Medidas de Control de acceso físicas y lógico Otras medidas de control UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa Implantar un canal de denuncias internas Gestión de canal de denuncias internas Recepción y manejo de denuncias Como tratar las denuncias Investigación de una denuncia UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO Aproximación a la Norma ISO 37301 Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301 Contexto de la organización Liderazgo Planificación Apoyo Operaciones Evaluación del rendimiento Mejora continua UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I) Delito de tráfico ilegal de órganos Delito de trata de seres humanos Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos Delitos de estafas y fraudes Delitos de insolvencias punibles Delitos de daños informáticos UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores Delitos de blanqueo de capitales Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal Delitos contra el medio ambiente UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III) Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes Delitos de tráfico de drogas Delitos de falsedad en medios de pago Delitos de cohecho Delitos de tráfico de influencias Delitos financiación del terrorismo