MÓDULO 1 FUNDAMENTOS. LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EN LA EMPRESA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL Y COMPARADO. 15 ECTS
1. Introducción al Derecho Penal Económico y de la
Empresa: perspectivas española, europea, latinoamericana e internacional.
2. Responsabilidad penal de administradores y directivos.
3. Responsabilidad de las personas jurídicas por delito en España y en otros ordenamientos europeos;
en EEUU y en diversos ordenamientos latinoamericanos.
4. Corporate compliance: la relevancia penal del
cumplimiento regulatorio.
MÓDULO 2. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CRIMINALIDAD EMPRESARIAL. 15 ECTS.
1. Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial.
2. Administración desleal del patrimonio y apropiación indebida en el ámbito empresarial.
3. Falsedades documentales en el ámbito de la empresa.
4. Insolvencia y crisis empresariales en el Derecho
Penal de empresa. Frustración de la ejecución e insolvencias punibles.
MÓDULO 3. PROTECCIÓN PENAL DEL MERCADO, LOS CONSUMIDORES Y LOS TRABAJADORES. 15 ECTS.
1. Protección penal de la competencia y del mercado de valores
2. Delitos contra los consumidores y responsabilidad por el producto.
3. Delitos contra los derechos de los trabajadores
4. Delitos societarios.
Programa académico
MÓDULO 4. CORRUPCIÓN EMPRESARIAL, BLANQUEO DE CAPITALES, DELINCUENCIA TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. 15 ECTS
1. Corrupción y Derecho penal empresarial.
2. Blanqueo de capitales
3. Hacienda Pública y Seguridad Social
4. Delitos contra el ambiente