MÓDULO 1. Derecho Penal I

• Unidad didáctica 1. Conceptos básicos del derecho penal
• Unidad didáctica 2. El derecho penal en el ordenamiento jurídico español
• Unidad didáctica 3. La aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio
• Unidad didáctica 4. La teoría conductual
• Unidad didáctica 5. La tipicidad del delito
• Unidad didáctica 6. El delito doloso
  unidad didáctica 7. El delito imprudente
• Unidad didáctica 8. El delito de omisión

MÓDULO 2. Derecho Penal Ii: Delitos Informáticos

• Unidad didáctica 1. El iter criminis
• Unidad didáctica 2. Codelincuencia
• Unidad didáctica 3. La antijuridicidad
• Unidad didáctica 4. La culpabilidad
• Unidad didáctica 5. La imputabilidad del delito
• Unidad didáctica 6. La punibilidad
• Unidad didáctica 7. Concurrencia de delitos
• Unidad didáctica 8. El sistema de penas en el ordenamiento penal
• Unidad didáctica 9. Medidas de seguridad y reinserción social
• Unidad didáctica 10. Delito informático
• Unidad didáctica 11. Delitos informáticos i
• Unidad didáctica 12. Delitos informáticos ii

MÓDULO 3. Derecho Procesal Penal

• Unidad didáctica 1. El proceso penal. Concepto. Funciones, principios, sistemas fundamentales del proceso penal
• Unidad didáctica 2. Jurisdicción y competencia: conceptos. Organización de la jurisdicción penal en españa
• Unidad didáctica 3. Fases del proceso penal
• Unidad didáctica 4. Las partes en el proceso penal
• Unidad didáctica 5. Iniciación del proceso penal: denuncia y querella
• Unidad didáctica 6. La acción penal
• Unidad didáctica 7. La detención. Derechos del detenido
• Unidad didáctica 8. El secreto en el proceso penal
• Unidad didáctica 9. Los instrumentos de prueba en el proceso penal español. Especial consideración a la “prueba prohibida”
• Unidad didáctica 10. Investigación delictiva facultada a los detectives privados. Análisis de la condición de "legitimado" para la acción penal [artículo 19.b) lsp]
• Unidad didáctica 11. La policía judicial. Concepto y funciones
• Unidad didáctica 12. El juicio oral
• Unidad didáctica 13. La práctica de la prueba
• Unidad didáctica 14. Procesos especiales: tribunal del jurado, procesos rápidos, procesos derivados de “delitos privados”
• Unidad didáctica 15. El juicio de faltas
• Unidad didáctica 16. Los recursos contra la sentencia
• Unidad didáctica 17. Especial consideración al recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes

MÓDULO 4. Compliance Officer

UNIDAD FORMATIVA 1. Dominio 1. Marco Legal E Internacional Y Antecedentes Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Marco legal nacional e internacional y antecedentes del compliance
• Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa
• Unidad didáctica 3. Aproximación al compliance program

UNIDAD FORMATIVA 2. Dominio 2. Sistemas De Gestión Del Riesgo

• Unidad didáctica 1. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 2. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 3. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 4. Sistemas de gestión del riesgo (iso 31000:2018)

UNIDAD FORMATIVA 3. Dominio 3. Sistemas De Gestión Antisoborno

• Unidad didáctica 1. Sistemas de gestión antisoborno (iso 37001:2016)

UNIDAD FORMATIVA 4. Dominio 4. Profundo Conocimiento En Materia Legal Nacional E Internacional De La Responsabilidad Penal (O Asimilada) De La Persona Jurídica, Criterios De Aplicación, Atenuación Y Exoneración

• Unidad didáctica 1. Normativa internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Unidad didáctica 2. Sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD FORMATIVA 5. Dominio 5. Sistemas De Gestión De Compliance

• Unidad didáctica 1. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 2. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)

UNIDAD FORMATIVA 6. Dominio 6. Auditoría Y Técnicas De Auditoría Iso Para Sistemas De Gestión Del Compliance

• Unidad didáctica 1. Aspectos conceptuales de la iso 19011
• Unidad didáctica 2. Planificación y gestión del programa de auditoría según la iso 19011
• Unidad didáctica 3. Realización de una auditoría conforme la iso 19011
• Unidad didáctica 4. Competencia y evaluación de auditores

UNIDAD FORMATIVA 7. Dominio 7. Funciones Y Responsabilidades Del Compliance Officer

• Unidad didáctica 1. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer

UNIDAD FORMATIVA 8. Dominio 8. Otros conocimientos del compliance officer

• Unidad didáctica 1. La libre competencia y compliance
• Unidad didáctica 2. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Unidad didáctica 3. Protección de datos personales en la organización

MÓDULO 5. Prevención Del Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

• Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 3. Sujetos obligados
• Unidad didáctica 4. Medidas de diligencia debida
• Unidad didáctica 5. Medidas de control interno
• Unidad didáctica 6. Examen y comunicación de operaciones
• Unidad didáctica 7. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
• Unidad didáctica 8. Especialidades sectoriales
• Unidad didáctica 9. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales

MÓDULO 6. Mediación Penal

• Unidad didáctica 1. Justicia restaurativa y mediación penal
• Unidad didáctica 2. Conflicto y mediación penal
• Unidad didáctica 3. Papel del ministerio fiscal
• Unidad didáctica 4. Impulso de la mediación en las causas penales
• Unidad didáctica 5. Proceso de mediación penal
• Unidad didáctica 6. Mediación penal en procesos con menores
• Unidad didáctica 7. Mediación penitenciaria
• Unidad didáctica 8. Mediador y servicio de mediación penal

MÓDULO 7. Ciberseguridad: Normativa, Política De Seguridad Y Ciberinteligencia

• Unidad didáctica 1. Ciberseguridad y sociedad de la información
• Unidad didáctica 2. Normativa esencial sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información (sgsi)
• Unidad didáctica 3. Política de seguridad: análisis y gestión de riesgos
• Unidad didáctica 4. Ingeniería social, ataques web y phishing
• Unidad didáctica 5. Ciberinteligencia y ciberseguridad
• Unidad didáctica 6. Métodos de inteligencia de obtención de información
• Unidad didáctica 7. Ciberinteligencia y tecnologías emergentes