Máster En Blanqueo De Capitales E Investigación De Delitos Societarios + ...

Máster En Blanqueo De Capitales E Investigación De Delitos Societarios + Perito Judicial En Investigación De Delitos Societarios Y Blanqueo De Capitales- con posibilidad de prácticas

FINTECH SCHOOL

Máster semipresencial

Barcelona y 51 más

Precio Lectiva

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Fecha inicio

Barcelona
Bilbao
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Córdoba

Temario completo de este curso

Módulo 1. Perito judicial

Unidad didáctica 1. Peritación y tasación

Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional

Unidad didáctica 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales

Unidad didáctica 4. Los peritos

Unidad didáctica 5. El reconocimiento pericial

Unidad didáctica 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales

Unidad didáctica 7. La responsabilidad

Unidad didáctica 8. Elaboración del dictamen pericial

Unidad didáctica 9. Valoración de la prueba pericial

Unidad didáctica 10. Peritaciones

Módulo 2. Blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales

Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados

Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)

Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)

Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Módulo 3. Técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico)

Unidad didáctica 1. La empresa (i). Organización empresarial

Unidad didáctica 2. La empresa (ii). Dirección y asistencia a la dirección empresarial

Unidad didáctica 3. Tipos de empresas según su forma jurídica

Unidad didáctica 4. El controller jurídico ó compliance officer

Unidad didáctica 5. Auditoría interna en el área de finanzas

Unidad didáctica 6. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (i)

Unidad didáctica 7. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (ii)

Unidad didáctica 8. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (iii)

Unidad didáctica 9. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (iv)

Unidad didáctica 10. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (v)

Unidad didáctica 11. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Módulo 4. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje

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