EMPRENDE BUSINESS SCHOOL |
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Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 20 Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional 10 Proyectos de inversión
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ETJ Law & Business School |
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. Reputación corporativa. 5. BLANQUEO DE CAPITALES Módulo 5.1. Marco preventivo: GAFI. Módulo 5.2. Medidas de prevención de blanqueo de capitales: Introducción
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ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
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AUTOEVALUACIÓN BLOQUE III. ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÓDULO 13. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO
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1.580 € 395 €
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IMF Smart Education |
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Objetivos: El objetivo principal de este curso es formar integralmente a los profesionales que deseen convertirse en Compliance Officers.
Requisitos: Titulación o Experiencia profesional equivalente.A quién va dirigido: Abogados. Consultores. Auditores...
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
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psicológicas 3. Peritajes informáticos 4. Peritaciones inmobiliarias MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES 1. Antecedentes
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
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concretos de la planificación inmobiliaria. UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo
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IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL. |
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¿Conoces acerca de los sistemas de gestión anti soborno? Dentro del portafolios de cursos de Lectiva.com, hoy tenemos para ti el curso en Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno el cual es impartido por por IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOL con modalidad...
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Los Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno, constituyen un conjunto de
actividades cada vez más valoradas y demandadas en el mercado y generadoras de
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La relación entre el mundo empresarial y el ámbito legal es compleja, dinámica y se encuentra en constante evolución. Con el Master en Derecho de los Negocios podrá desempeñar funciones de asesoramiento laboral, fiscal y mercantil, participando en actividades...
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Objetivos: -Analizar y entender la composición y funcionamiento del sistema financiero.
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En el Master en Ciberseguridad Global se imparte a distancia en idioma español, se esbozan algunas de las conclusiones y recomendaciones sobre las oportunidades y compromisos que presenta el uso del ciberespacio, así como la disposición más eficaz y...
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Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L. |
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Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.
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El Máster en Dirección de Protección de Datos & Chief Compliance Officer te convertirá, en solo 12 meses, en un profesional de alta cualificación con las competencias necesarias para realizar tareas especializadas en dos de las áreas más relevantes tanto...
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El propósito de la titulación de Máster Degree es ofrecer un conocimiento profundo y concentrado de una especialidad. Los estudiantes deben demostrar que dominan de forma práctica y efectiva las materias del Master of Science in Criminal Law, M.Sc., especializados...
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Vision y Valor Consulting S.L |
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