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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE 1. Código de buenas prácticas 2. Naturaleza jurídica del compliance 3. Exigibilidad de los códigos
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PARTE 1PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALESINTRODUCCIÓNBLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOLMÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHOUNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN1. Tipos de...
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Objetivos: La nueva reforma del código penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge compliance officer o controller jurídico, figura encargada de...
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CONTENIDO FORMATIVO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE 1. Código de buenas prácticas 2. Naturaleza jurídica del compliance 3
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y Sanciones muy graves 2. Infracciones y Sanciones graves 3. Infracciones y Sanciones leves 4. Graduación y prescripción MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE
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Objetivos: Diferenciar entre los tipos de informes periciales. Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. Analizar cómo valorar la prueba pericial...
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Objetivos: - Aprender la normativa actual nacional y europea en materia de protección de datos
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