INESEM Business School |
Máster online
Objetivos: Estudiar los principios de doble imposición internacional y los métodos para evitar esta situación. Conocer los modelos de Convenio de Doble Imposición (CDI), sus objetivos e interpretación internacional. Comprender el procedimiento del método...
Descuento Lectiva
2.460 € 1.895 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Objetivos: Este pack formativo permitirá conocer al alumnado el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados y sujetos obligados de reducida dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
gobierno RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO 1. Objetivos 2. Principales fallos 3. Importancia
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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SELECT BUSINESS SCHOOL |
Curso online
A quién va dirigido: El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en Blanqueo de Capitales: Características, Contexto, Medidas Legales y Prevención y que quieran asegurarse...
Descuento Lectiva
3.880 € 1.940 €
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ELBS - ESCUELA DE LIDERAZGO |
Curso online
/2014, de 5 de mayo 2. Obligaciones principales 3. Medidas de diligencia debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
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SEFHOR |
Curso online
/2014, de 5 de mayo 2. Obligaciones principales 3. Medidas de diligencia debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación
Descuento Lectiva
1.280 € 320 €
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CEE Centro Europeo E-learning |
Máster online
Requisitos: No es imprescindible conocimientos previos, aunque es importante tener competencias en el manejo de internetA quién va dirigido: A personas con estudios previos relacionados con la especialidad, a personas insertadas en el mundo laboral y...
Descuento Lectiva
2.100 € 450 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Máster online
Si siempre te has interesado por el sector jurídico y también el mundo de las empresas, ahora Lectiva te trae este Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos que imparte ESNECA Business School con la finalidad de que te conviertas...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS |
Máster online
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
• El código de conducta
• Obligaciones...
Descuento Lectiva
2.440 € 1.220 €
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ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS |
Máster a distancia
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
• El código de conducta
• Obligaciones...
Descuento Lectiva
2.440 € 1.220 €
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ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Curso online
/2014, de 5 de mayo 2. Obligaciones principales 3. Medidas de diligencia debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación
Descuento Lectiva
1.580 € 395 €
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso a distancia
Objetivos: Permite conocer la peritación y tasación, las pruebas
judiciales y extrajudiciales, el reconocimiento pericial, la
elaboración del dictamen pericial, el blanqueo de capitales, las
obligaciones establecidas en la legislación, las medidas
preventivas...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso a distancia
gobierno RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 5. CONTROL INTERNO EMPRESARIAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO 1. Objetivos 2. Principales fallos 3. Importancia
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Curso a distancia
por indicio 3. Comunicación sistemática 4. Colaboración con las instituciones 5. Prohibición de revelación UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO 1
Descuento Lectiva
1.920 € 480 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
DEBIDA UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso a distancia
DEBIDA UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Máster online
debida 4. Archivo de documentos 5. Obligaciones de control interno 6. Formación UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I) 1
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
2.380 € 595 €
Escuela Postgrado de Economía y Finanzas EPEF |
Curso online
REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA RESUMEN AUTOEVALUACIÓN MÓDULO 15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO UNIDAD
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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ESCUELA DE POSTGRADO DE CIENCIAS DEL DERECHO |
Curso online
Objetivos: La nueva reforma del código penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge compliance officer o controller jurídico, figura encargada de...
Descuento Lectiva
1.580 € 395 €
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ESNECA BUSINESS SCHOOL |
Curso online
En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
Descuento Lectiva
2.380 € 595 €
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