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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES1. Antecedentes históricos2. Conceptos jurídicos básicos3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo4. La investigación...
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Psique Group & Business School. |
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MÓDULO 1. EXPERTO EN OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA
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Conceptos básicos
Terminología y concepto de blanqueo de capitales.
Terminología y concepto de financiación del terrorismo.
Evolución del blanqueo de capitales.
Fases del blanqueo de capitales.
Normativa española
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de datos síntesis de la lopd 15/1999 la protección de datos de carácter personal. Nueva obligación para empresas y profesionales 1. ámbito de aplicación
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contractuales (i). Tema 5: modalidades contractuales (ii). Tema 6: las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación. Tema 7: fomento del empleo. Tema
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Objetivos: En este curso combinado especializado y profesional sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprenderás las novedades e implicaciones de la nueva normativa europea y conocerás todo sobre la figura del Delegado de Protección...
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- Temario fifa:
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Convenio entre la rfef y la lfp.
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Los asegurados
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Objetivos: Profundizar en los distintos ámbitos del ordenamiento jurídico laboral. Adquirir una visión completa e integrada de la realidad laboral de la empresa. Generar impacto transformador en la sociedad.Requisitos: Titulación de Grado en Derecho (título...
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La Especialización en Tributación es un programa que ofrece a los estudiantes un conocimiento interdisciplinario de la tributación, tanto en el contexto nacional como en el de los negocios internacionales. El programa académico está estructurado en cuatro...
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. Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario o por extinción de la personalidad jurídica de la empresa. Por fuerza mayor. Extinción del contrato
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1 Normas fiscales aplicables a los salarios.
1.1 El hecho imponible.
1.2 La obligación de retener.
1.3 Comunicación de datos al pagador.
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1.5 Liquidación anual del impuesto.
2 Retenciones salariales...
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La Ley de Protección de Datos es una norma fundamental para preservar el derecho de intimidad de las personas. Las empresas deben saber llevarla a cabo para no incurrir en sanciones. Por eso, Grupo Colón-IECM pone a tu alcance este curso online de Ley...
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Objetivos: La protección de Datos en general, supone un tema de suma importancia en cualquier ámbito. Este curso se centra específicamente en el sector sanitario. Se pretende formar y concienciar al personal del sistema sanitario en materia de protección...
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Objetivos: Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para...
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Es una Maestría, que tiene por objeto proporcionar una formación superior en la disciplina Derecho Empresarial, profundizando la formación profesional teórico-práctico para la investigación y estado de conocimientos correspondiente a dicha disciplina...
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MÓDULO 1. MF1783_3 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE
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