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En nuestra sociedad actual el blanqueo de capitales y el lavado de dinero es muy común, sobretodo con la creación empresas ilícitas o también de paraísos fiscales que no cumplen con la ley de ningún país. Es por eso que precisamos de expertos y profesionales...
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Objetivos: El principal objetivo es capacitar al candidato para liderar equipos de personas de manera efectiva y, además, adquiera los conocimientos necesarios para poner en marcha un plan de gestión laboral que se traduzca en un mejor rendimiento empresarial...
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Objetivos: Permite conocer la protección de datos, el reglamento europeo de protección de datos, la legitimación para el tratamiento de los datos personales, la responsabilidad proactiva, las metodologías de análisis y gestión de riesgos, la seguridad...
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CONTENIDO FORMATIVO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE 1. Código de buenas prácticas2. Naturaleza jurídica del compliance3. Exigibilidad de los códigos de conducta El código de conducta Obligaciones...
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Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios en el peritaje judicial en inspección y auditoria tributaria. Requisitos: No es necesario cumplir con requisitos previos para realizar esta formación.A quién va dirigido: Está destinado a todas aquellas...
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Objetivos: Permite conocer las patentes y marcas, el derecho de propiedad intelectual, los principios básicos de la Ley de Propiedad Intelectual, la propiedad industrial, el derecho de marcas, el derecho de patentes, el derecho de la competencia desleal...
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MARCO NORMATIVO EUROPEO EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. REGLAMENTO 2016/679 (UE)  UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS PRINCIPIOS DE LA REGLAMENTACIÓN EUROPEA EN LA PROTECCIÓN DE DATOS  UNIDAD...
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COMPLIANCE OFFICERINTRODUCCIÓN MÓDULO 1. ¿QUÉ ES EL COMPLIANCE OFFICER? UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y FUNCIONES UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES HISTORICOS UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS RECTORES UNIDAD...
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PARTE 1PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALESINTRODUCCIÓNBLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOLMÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHOUNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN1. Tipos de...
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Conocer los entresijos del Sistema Creta (Control de Recaudación por Trabajador) es un nuevo proyecto de la TGSS para cambiar el sistema de cotización de las empresas. Es un nuevo Sistema de Liquidación Directa para simplificar el cumplimiento de las...
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TOMA DE DECISIONES DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN LAEMPRESAINTRODUCCIÓNMÓDULO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA TOMA DEDECISIONESUNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓNUNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERÍSTICAS1...
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Objetivos: • Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales. • Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener. • Qué tipologías y esquemas existen del fraude...

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Objetivos: Que entiendas los antecedentes históricos para la creación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Que identifiques los ámbitos de aplicación de la normativa. Que conozcas los datos de carácter personal de nivel básico, medio y alto. Que...

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