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Sanctions are a key tool in the armoury of the global fight against financial crime. Understanding sanctions remains a complex yet fascinating topic and is crucial for the development of a well-rounded strategy in combatting financial crime. The ICA Advanced...

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Master en Compliance y Protección de Datos, MCP, tiene un enfoque fundamentalmente práctico, hemos querido dar respuesta a los profesionales que reciben el encargo de organizar la función de Compliance en una empresa, resumiendo la metodología y las...

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Descubre los detonantes de una línea ética como agentes de cambio, en una cultura de cero tolerancia a la corrupción y sí a los principios fundamentales de los códigos de conducta.

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida en el artículo 31 bis del Código Penal requiere que las empresas implanten sistemas de control denominados sistemas de gestión compliance penal.La única referencia legal de la que disponemos...

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El sistema de liquidación directa, conocido anteriormente como Sistema Cret@, es la manera en que la Tesorería General de la Seguridad Social llama a un proyecto que se ha implatado desde Enero de 2015. SILTRA es una aplicación de escritorio en multiplataforma...

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Requisitos: Para la inscripción deberá enviarse cumplimentada la solicitud que se incluye en el folleto adjunto, acompañada de los documentos que se relacionan.A quién va dirigido: Los contenidos que se imparten está dirigidos a profesionales que deseen...

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En el ámbito del mundo de administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios, dentro del área profesional de administración y auditoria. Así, con el presente curso se pretende...

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La entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) supone un incremento en la demanda por parte de las empresas y entidades de profesionales de la protección de datos, concretamente la nueva figura del Delegado de Protección...

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El deporte se ha convertido en un fenómeno social y debido al gran interés que genera el deporte en la actualidad, cada vez más profesionales se dedican a este sector y al ser una actividad que genera y mueve millones de euros y conlleva multitud de procesos...

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En esta ocasión el portal Lectiva.com te presenta el programa de Asesoría fiscal, que ha sido diseñado y otorgado por la Ceifor Estudios, la cual te brinda la posibilidad de realizarla en una metodología de estudio semipresencial, logrando una integra...

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La Maestría en Derecho privado, persona y sociedad con énfasis en Propiedad Intelectual tiene como propósito formar magísteres expertos en el área de la Propiedad Intelectual capaces de aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos en el programa...

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Actualmente la economía mundial se ha visto favorecida por el fenómeno de la globalización, ante la firma de tratados de libre comercio así como la conformación de bloques económicos, generando un auge en el intercambio comercial a través de las exportaciones...

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