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Requisitos: En España no se exige una titulación específica para ejercer como experto en Compliance. De hecho, el perfil profesional que suele ocupar este tipo de puestos de trabajo es muy variado. No obstante, sí que se requiere poseer una serie de capacidades...
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CONTENIDO FORMATIVO MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO DE SUCESIONES
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A través de CASOS PRÁCTICOS, orientar a los sujetos obligados, en lo que afecta a la detección de operativa sospechosa en la que se conectan escenarios de fraude fiscal y de blanqueo de capitales.PONENTES:Dizy, Dolores, Prof. Titular del Departamento...
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Curso Compliance
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ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS |
Máster en Madrid y 51 sedes más
Máster experto en derecho penal empresarial -compliance officer
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Máster en derecho societario
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