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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE 1. Código de buenas prácticas2. Naturaleza jurídica del compliance3. Exigibilidad de los códigos de conducta  El código de conducta  Obligaciones...
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES1. Antecedentes históricos2. Conceptos jurídicos básicos3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo4. La investigación...
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CONTENIDO FORMATIVO UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEY GENERAL TRIBUTARIA 1. El Tributo Impuestos Tasas Contribuciones Especiales 2. Hecho Imponible Elementos del Hecho Imponible Exención y no sujeción Devengo 3. Sujeto Pasivo Concepto...
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DERECHO PENAL MÓDULO 1. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO Unidad didáctica 1. Caracterización Unidad didáctica 2. Ordenamiento jurídico   MÓDULO 2. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL Unidad didáctica...
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PARTE 1 DERECHO PENAL Módulo 1. Nociones básicas sobre derecho Módulo 2. Fundamentos del derecho penal Módulo 3. Introducción a la teoría jurídica del delito Módulo 4. Acción y omisión Módulo...
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