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PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALESINTRODUCCIÓNBLOQUE I. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOLMÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHOUNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN1. Tipos de derecho-Derecho...
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El compliance está compuesto por conjuntos de técnicas y excelentes técnicas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión...
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTRATO DE SEGURO1. Introducción al contrato2. Derechos y deberes de las partes3. Elementos que conforman el contrato de seguro4. Aspectos técnicos del contrato de seguro5. Fórmulas de aseguramiento6. Clases...
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PARTE 1PERITO JUDICIALINTRODUCCIÓNMÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHOUNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN1. Tipos de derecho-Derecho objetivo y derecho subjetivo- Ramas jurídicasUNIDAD DIDÁCTICA 2. ORDENAMIENTO JURÍDICO1...
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
1. Código de buenas prácticas2. Naturaleza jurídica del compliance3. Exigibilidad de los códigos de conducta
El código de conducta
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES1. Antecedentes históricos2. Conceptos jurídicos básicos3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo4. La investigación...
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CONTENIDO FORMATIVO UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEY GENERAL TRIBUTARIA 1. El Tributo
Impuestos
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Contribuciones Especiales
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Exención y no sujeción
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DERECHO SUCESORIO DE CAUDALES HEREDITARIOS
INTRODUCCIÓN
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN
1. Definición de sucesión
-Sucesión mortis causa
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DERECHO PENAL
MÓDULO 1. NOCIONES BÁSICAS SOBRE DERECHO
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PARTE 1
DERECHO PENAL
Módulo 1. Nociones básicas sobre derecho
Módulo 2. Fundamentos del derecho penal
Módulo 3. Introducción a la teoría jurídica del delito
Módulo 4. Acción y omisión
Módulo...
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En nuestra vida en sociedad, nos encontramos constantemente con situaciones que pueden generar problemas y dar lugar a daños monetarios o emocionales. Cuando buscamos soluciones, muchas veces acudimos al ámbito judicial, donde se lleva a cabo una investigación...
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DERECHO SUCESORIO DE CAUDALES HEREDITARIOSINTRODUCCIÓNMÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONESUNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN1. Definición de sucesión-Sucesión mortis causa-Sucesión...
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El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Curso en Certificación Experto en Compliance Officer y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación...
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