Examen de Certificación CNBV
Colegio de Contadores Públicos de MéxicoCurso a distancia
2001-3000 €
Duración : 5 Días
La CNBV exige que los oficiales de cumplimiento y los auditores internos y externos de las entidades del sector financiero cuenten obligatoriamente con una certificación en materia de PLD para poder desarrollar sus funciones.
Temario completo de este curso
- Conceptos básicos y organismos internacionales
a. Lavado de Dinero (LD)
- Concepto y etapas
- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional
b. Financiamiento al Terrorismo (FT)
- Concepto
- Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo
c. Organismos y foros internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
- Comité de Basilea
- Grupo Egmont
- Grupo Wolfsberg
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus resoluciones 1267 y 1373
- Grupo de Acción Financiera
- Las 40 recomendaciones (con actualización relacionada con activos virtuales)
- Evaluación mutua a México - Marco jurídico nacional
a. Código Penal Federal
b. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento
- Actividades vulnerables y sus obligaciones
- Disposiciones de carácter general y obligaciones
- Visitas SAT y actividades vulnerables
- Sanciones
c. Obligaciones en el Sistema Financiero
- Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT
- Debida diligencia del cliente y usuarios
- Reportes
- Restricciones de dólares en efectivo
- Estructuras internas
- Capacitación y difusión
- Sistemas automatizados
- Reserva y confidencialidad
- Selección del personal
- Conservación de la información
- Manual de cumplimiento
- Lista de personas bloqueadas
d. Autoridades nacionales
- Autoridades en materia de prevención, regulación y detección del LD/FT
- Autoridades en materia de combate al LD/FT - Auditoría y supervisión en prevención lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo
a) Informe de auditoría
b) Programa de trabajo
c) Tipos de muestreo
d) Documentación de hallazgos - Enfoque basado en riesgos (EBR)
- Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
- Guía EBR GAFI para sector bancario
- Guía para una implementación efectiva – supervisores
- Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité́ de Basilea - Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
- Modelos gestión de riesgos
- Metodología del Enfoque Basado en Riesgo: guía CNBV
- Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
- Evaluación Nacional de Riesgo - Disposiciones Fintech
- Simulador de examen
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