Con este curso adquirirás las competencias profesionales para poder realizar las siguientes funciones: Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa. Desarrollar y mantener un programa de Compliance. Elaborar las principales políticas y normas de un programa de Compliance. Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo. Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos. Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos. Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de Compliance para prevenir la materialización de riesgos. Gestión de canales de denuncias.