CURSO LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA-PBC/FT
PROF. P. MORON, de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRIDCurso presencial
Cantoblanco (Madrid)
63 €
Duración : 3 Días
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El curso tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesionales de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para estudiar, con profesores universitarios y responsables de la Administración y empresas, la situación actual y las potenciales mejoras de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
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Sedes
Localización
Fecha inicio
A quién va dirigido
Estudiantes y profesionales
Temario completo de este curso
3 de Julio: costes y beneficios de la PBC/FT, mecanismos internacionales para la PBC/FT, órganos centralizados de prevención y fuentes de información, presente y futuro de la normativa, movimientos internacionales de capital: fiscalidad y blanqueo.
4 de Julio: eficacia del sistema de PBC/FT en España. Enfoque criminológico, Mesa redonda(la visión de los sujetos obligados), las FINTECH y REGTECH: nuevas soluciones en el mundo financiero.
Precio a consultar
141 €
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