Unidad 1: introducción, concepto y fases

1. Introducción

1.1 concepto y clases de blanqueo

1.2 fases del blanqueo de capitales

1.3 riesgos y consecuencias

1.4 introducción a la lucha contra el blanqueo de capitales

Unidad 2: normativa nacional contra el blanqueo de capitales

2. Introducción

2.1 normativa de prevención de blanqueo de capitales

2.2 instituciones y unidades parrticipantes en el ámbito nacional contra el blanqueo de capitales

2.3 sepblac

2.4 infracciones y sanciones

2.5 comisaria general de policia judicial

Unidad 3: normativa comunitaria e internacional contra el blanqueo de capitales

3.1 medidas en la union europea

3.1.1 recomendación r (80) relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de

Capitales de origen criminal

3.1.2 convenio sobre el blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los

Delitos

3.1.3 directiva del consejo 91/308/cee, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la

Utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales

3.1.4 directiva 2001/97/ce del parlamento europeo y del consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la

Que se modifica la directiva 91/308/ce del consejo relativa a la prevención de la utilización del

Sistema financiero para el blanqueo de capitales

3.1.5 directiva 2005/60/ce del parlamento europeo y del consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa

A la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la

Financiación del terrorismo

Unidad 4: procedimientos de evaluación del cliente y sus riesgos

4. Introducción

4.1 identificación de clientes

4.2 evaluación del riesgo

4.3 aplicación de las medidas de diligencia debida

4.4 medidas simplificadas de diligencia debida

4.5 medidas reforzadas de diligencia debida

4.6 diligencia practicada por terceros

4.7 obligaciones generales de identificación

4.8 excepciones a la identificación

4.9 politica de autorizaciones

4.10 procedimientos para conocer al cliente

4.11 practicas mas usuales