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Objetivos
Conocer la teoria y legislación aplicable sobre el Cumplimiento Normativo y con esta base, capacitarse para la actuación practica como Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer). Capacitarse en las directrices de la UNE 19601 y ISO 37001, sobre Sistemas de Gestión de Compliance y anti soborno. Familiarizarse con las técnicas de auditoria realizadas en los Sistemas de Cumplimiento Normativo, las responsabilidades de la empresa, directivos y sanciones aplicables en casos de incumplimientos.
A quién va dirigido
Esta recomendado para: Técnicos de Cumplimiento, gerentes, Oficiales de Cumplimiento, auditores y Abogados
Temario completo de este curso