1. La identificación, análisis y evaluación de riesgos vinculados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:

• Identificación de las actividades en cuyo ámbito se pueden cometer los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Actividades empresariales.
• Actividades de otras organizaciones como sujetos obligados, con especial referencia a fundaciones y asociaciones.
• La evaluación periódica.

2. Operación y controles. Implementación y desarrollo de controles para riesgos identificados.

• Controles financieros.
• Controles no financieros.
• Evaluación sistemática del desempeño y mejora continua.
• La información documentada.

3. El modelo de prevención del blanqueo de capitales de la Ley 10/2010.

• Estructura del modelo.
• Incardinación en el esquema de lucha contra el blanqueo de capitales.
• Obligaciones formales que se derivan del mismo.
• El control interno y su aplicación práctica.

4. El modelo de prevención del blanqueo de capitales y el modelo de prevención penal.

• Examen comparativo.
• Compatibilidad de ambas estructuras.
• Coordinación de ambos modelos, el modelo mixto.
• Casos prácticos de modelos mixtos dependiendo del tipo de empresa.